La machine à arnaques en ligne d'un milliard de dollars que personne ne peut arrêter

La machine à escroqueries d'un milliard de dollars que personne ne parvient à arrêter

La fraude en ligne en Asie du Sud-Est ne s'estompe pas — elle évolue, s'étend et génère plus d'argent que jamais, même si les gouvernements du monde entier crient victoire.

Une répression mondiale qui n'a pas arrêté l'arnaque

WASHINGTON — Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé cette semaine l'une des plus grandes opérations conjointes de répression de l'histoire, sanctionnant 146 individus et entités liés à un vaste réseau de cybercriminalité basé au Cambodge, qui a volé des milliards de dollars à des Américains via des escroqueries sentimentales et des fraudes à l'investissement.

Le Secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a salué cette mesure comme une victoire majeure contre la fraude mondiale. Pourtant, en coulisses, les criminels ne semblent pas du tout inquiets.

Un initié travaillant avec les syndicats d'escrocs s'est exprimé sans détour. « Les affaires sont meilleures que jamais », a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat. « Peut-être pas au Myanmar à cause des descentes, mais globalement, c'est en plein essor. Nous nous sommes étendus à Dubaï et à d'autres endroits. 2025 sera une excellente année pour la cybercriminalité ! »

Cette simple admission révèle une vérité dérangeante : les forces de l'ordre peuvent saisir des milliards, arrêter des centaines de personnes et dénoncer publiquement les chefs de file, mais les réseaux continuent de se développer, plus intelligents et plus riches que jamais.

Le saviez-vous : Au-delà des centres établis dans des pays comme le Myanmar et le Cambodge, les complexes d'escroqueries de type « pig-butchering » (ou « boucherie de cochons ») se développent à l'échelle mondiale ? De nouvelles opérations apparaissent à travers l'Asie du Sud-Est, dans des pays comme le Laos, les Philippines et la Thaïlande, avec des réseaux s'installant également en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient et en Amérique centrale pour échapper aux forces de l'ordre.

Une crise de 16 milliards de dollars cachée au grand jour

Les Américains ont perdu plus de 16,6 milliards de dollars à cause d'escroqueries à l'investissement en ligne au cours des dernières années seulement. Les opérations d'Asie du Sud-Est ont volé plus de 10 milliards de dollars rien qu'en 2024, soit un bond stupéfiant de 66 % par rapport à l'année précédente.

La dernière répression a visé la Prince Group Transnational Criminal Organization, dirigée par le magnat cambodgien Chen Zhi. À seulement 38 ans, il a bâti un empire ostentatoire mêlant hôtels de luxe, immobilier et banques à de brutaux complexes de fraude qui fonctionnent comme des usines de tromperie.

Le réseau de Chen contrôle au moins dix complexes à travers le Cambodge. Beaucoup de ces travailleurs ne sont pas des criminels — ce sont des victimes de traite, attirées par de fausses offres d'emploi et ensuite forcées de mener des escroqueries de type « pig-butchering ». Le scénario est soigneusement conçu : établir la confiance sur des semaines ou des mois, créer une relation amoureuse ou amicale, puis diriger lentement les victimes vers de fausses plateformes de cryptomonnaies avant de vider leurs comptes et de disparaître.

Une opération du FBI en 2022 a démantelé un seul réseau de blanchiment d'argent lié au réseau de casinos de Chen. Ce groupe à lui seul a volé 18 millions de dollars à 259 Américains. Et ce n'était qu'une petite branche d'une machine bien plus vaste.

L'enfer humain derrière les écrans

Les victimes ne sont pas seulement à l'extérieur. À l'intérieur des complexes, les travailleurs victimes de la traite vivent un cauchemar. Passeports confisqués. Dortoirs verrouillés. Torture en guise de punition. Travail forcé de 12 à 16 heures par jour.

Au complexe Golden Fortune, près de Phnom Penh, des résidents ont rapporté avoir vu des travailleurs « battus jusqu'à ce qu'ils soient à peine en vie » après des tentatives d'évasion. Le complexe le plus tristement célèbre, Jin Bei Group, a été lié au travail forcé, à l'extorsion et au meurtre horrible en 2023 d'un homme chinois de 25 ans, Yi Ming Dali.

Il ne s'agit pas de petites escroqueries — c'est du crime organisé avec la brutalité d'un cartel et les revenus d'une multinationale.

Suivez l'argent, trouvez l'empire

Dans une décision rare, le Trésor américain a coupé le Huione Group — le géant cambodgien des services financiers, souvent dans l'ombre — du système financier américain. Les enquêteurs ont découvert que Huione a blanchi au moins 4 milliards de dollars entre 2021 et 2025, y compris de l'argent provenant de pirates nord-coréens et d'innombrables escroqueries en ligne.

L'empire de Chen Zhi a utilisé plus de 100 sociétés écrans, s'étendant de l'île Maurice à Taïwan, pour cacher des milliards. Ses associés ont mené des opérations allant de l'extraction de Bitcoin au Laos à des accords pour des complexes hôteliers de luxe à Palau.

Le projet de Palau était particulièrement audacieux. Chen, avec l'aide de Rose Wang, facilitatrice de crimes, a obtenu un bail de 99 ans sur l'île de Ngerbelas. Wang a autrefois présenté le célèbre gangster Wan Kuok Koi — surnommé « Dent cassée » — au président de Palau. C'est le calibre des relations que Chen entretient.

Le problème du « tape-taupe »

Les gouvernements continuent de sévir. Les États-Unis inculpent les chefs de file. Le Royaume-Uni sanctionne les sociétés écrans. La Chine lance des descentes, comme l'opération de mars 2025 qui a déporté 620 personnes de Myawaddy, la capitale des escroqueries du Myanmar. Les tribunaux chinois ont même prononcé des peines de mort à l'encontre de grands patrons de la fraude.

Mais il y a un hic : la Chine cible principalement les escroqueries qui touchent ses propres citoyens. Une fois la pression accrue, les réseaux se tournent vers les victimes étrangères. Les Américains deviennent souvent la cible numéro un.

Les experts appellent cela l'effet « tape-taupe ». On frappe un centre, et deux autres apparaissent ailleurs. Des rapports de l'ONU montrent que les centres d'escroquerie ne disparaissent pas — ils se propagent.

Une hydre mondiale de la cybercriminalité

Des chiffres concrets dressent le tableau le plus clair. Chainalysis estime que les revenus des escroqueries aux cryptomonnaies ont atteint au moins 9,9 milliards de dollars en 2024 — et pourraient grimper à 12,4 milliards de dollars. Les revenus des escroqueries en ligne ont augmenté de 24 % chaque année depuis 2020. Les escroqueries de type « pig-butchering » ? En hausse de près de 40 % d'une année sur l'autre. Les dépôts sur les plateformes d'escroquerie ont monté en flèche de 210 %.

Il y a plus de victimes que jamais, même si les pertes individuelles sont légèrement moindres.

Et la criminalité se déplace. INTERPOL affirme que des victimes sont désormais victimes de traite dans plus de 60 pays. De nouveaux centres d'escroquerie émergent en Afrique de l'Ouest, au Moyen-Orient, ainsi qu'en Amérique centrale et du Sud. Les analystes estiment que l'Afrique et l'Amérique du Sud pourraient devenir les prochains grands super-centres d'escroquerie.

Ces empires de la fraude fonctionnent désormais comme des startups de la Silicon Valley — avec des programmes de formation, des scripts de vente et des objectifs de profit. Des plateformes de « Scam-as-a-service » vendent tout le nécessaire pour lancer des opérations de fraude. Certaines proposent même des messages romantiques générés par IA et des outils de manipulation automatisés. La plateforme Huione que le Trésor vient de sanctionner était essentiellement devenue l'Amazon de la cybercriminalité.

Ce qui s'annonce

« L'augmentation rapide de la fraude transnationale a coûté des milliards de dollars aux citoyens américains, leurs économies de toute une vie étant anéanties en quelques minutes », a déclaré le Secrétaire Bessent mardi. « Le Trésor continuera de mener des efforts pour protéger les Américains des criminels prédateurs. »

Les sanctions gèlent tous les actifs américains liés aux 146 cibles et interdisent aux Américains de faire affaire avec elles. Les procureurs fédéraux de Brooklyn ont levé le secret sur des accusations criminelles contre Chen Zhi.

C'est une étape importante. Mais sera-ce suffisant ?

L'histoire suggère le contraire. Lorsque les autorités exercent une pression sur une région, ces réseaux se délocalisent simplement. Après tout, la répression d'octobre 2025 comprenait une saisie record de cryptomonnaies d'une valeur de 15 milliards de dollars — pourtant, les opérations d'escroquerie ont continué de s'étendre.

Pour les Américains ordinaires qui perdent tout à cause des escroqueries sentimentales et des faux investissements, et pour les victimes de la traite piégées dans des complexes du Cambodge au Moyen-Orient, ces actions offrent une lueur de justice.

Mais l'industrie elle-même ? Elle n'a jamais été aussi riche, intelligente ou ancrée.

2025 a vu une augmentation des volumes de fraude et une empreinte mondiale plus large pour les escroqueries de type « pig-butchering » et autres arnaques en ligne, même au milieu de démantèlements et de saisies majeures. Nos sources exclusives ayant un accès direct aux centres d'escroquerie affirment que l'infrastructure criminelle ne s'est pas affaiblie — elle s'est adaptée. Nous avons maintenu des liens étroits avec plusieurs complexes de « pig-butchering » à travers l'Asie du Sud-Est, et un responsable de petite entreprise travaillant au sein de ces réseaux l'a dit sans détour : « Les affaires sont meilleures que n'importe quelle année passée, peut-être pas au Myanmar à cause du raid gouvernemental, mais en général, c'est bien mieux. Nous nous sommes également étendus à Dubaï et à d'autres sites à travers le monde. 2025 sera une excellente année pour l'industrie de la cybercriminalité ! »