L'empire des escroqueries : Au cœur du réseau de trafic d'êtres humains de 64 milliards de dollars au Cambodge
L'Empire de l'Arnaque : Au cœur du réseau cambodgien de traite des êtres humains de 64 milliards de dollars
Les États-Unis transmettent au Cambodge leur liste des personnes les plus recherchées, ciblant les syndicats de fraude protégés par l'élite
Le gouvernement américain vient de remettre aux autorités cambodgiennes quelque chose de plus explosif qu'une loi présentée le 18 septembre. Il s'agit d'une liste mise à jour. Pas n'importe quelle liste — celle-ci nomme les plus grands cerveaux derrière ce que les enquêteurs appellent la plus grande opération de fraude transnationale de l'histoire.
Il s'agit d'un empire mondial de l'arnaque de 64 milliards de dollars qui a asservi plus de 200 000 personnes l'année dernière seulement, selon des documents obtenus par cette publication via une soumission anonyme.
La liste identifie les principaux acteurs les plus recherchés qui dirigeraient de sophistiqués réseaux de fraude de type « engraissement de porcs » depuis des complexes fortifiés. À l'intérieur de ces complexes ? Des travailleurs victimes de la traite sont systématiquement torturés pour atteindre des quotas quotidiens d'arnaque. Ces opérations ont soutiré 10 milliards de dollars aux victimes américaines en 2024. C'est une hausse de 66 % par rapport à l'année précédente.
C'est là que les choses deviennent plus sombres. Au centre du réseau se trouve un présumé racket de protection impliquant les familles les plus puissantes du Cambodge. Il s'agit de proches de l'ancien Premier ministre Hun Sen, selon la législation américaine, les documents de sanctions du Trésor et les rapports d'enquête.
Les personnes les plus recherchées
Le groupe Huione figure en tête de cette liste, et pour cause. Le 15 octobre, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) a rendu une décision sans précédent. Il a désigné Huione comme une « préoccupation principale en matière de blanchiment d'argent » pour avoir traité plus de 4 milliards de dollars de produits illicites. Les responsables du Trésor n'ont pas mâché leurs mots. Ils ont spécifiquement cité Hun To – cousin de Hun Sen et actuel vice-président du Sénat – comme la figure clé derrière l'opération. C'est la première fois que les autorités américaines nomment directement un membre de la famille d'un haut fonctionnaire cambodgien en lien avec ces arnaques.
Le Prince Group et Chen Zhi font face aux accusations criminelles les plus graves. L'acte d'accusation du Département de la Justice du 14 octobre dresse un tableau effrayant. Chen aurait orchestré dix « camps de travail forcé » avec des périmètres de barbelés et des gardes armés. Des centaines d'Indiens et d'Africains victimes de la traite y ont été battus, violés ou poussés au suicide. Des agents fédéraux ont saisi 15 milliards de dollars en Bitcoin de son opération. Chen reste en fuite. Les procureurs estiment que son réseau a escroqué des victimes de plus de 10 milliards de dollars à l'échelle mondiale. La protection présumée ? Elle proviendrait des plus hauts niveaux du gouvernement cambodgien, via des dons aux campagnes du parti au pouvoir et des liens étroits avec le Premier ministre Hun Manet.
Yim Leak a un sacré pedigree. Il est le fils de l'ancien vice-Premier ministre Yim Chhay Ly et le beau-frère du président de l'Assemblée nationale, Hun Many. Des enquêteurs thaïlandais affirment que sa famille a bloqué des raids menés en 2024 sur des installations du BIC situées près de complexes de torture. L'ancien Premier ministre Hun Sen est personnellement intervenu. Le conglomérat détournerait plus de 100 millions de dollars par an en argent issu d'arnaques via des opérations logistiques pour influencer les élections.
Yan Narong et Yan Sathya ont tous deux été épinglés dans le projet de loi du Congrès H.R. 5490. Ils occupent des postes clés au sein de l'empire commercial de Hun To. Narong a occupé le poste de directeur général aux côtés de Hun To chez Huione Life Insurance. Il aurait facilité des centaines de millions de dollars de transactions suspectes via la banque Heng He pour des syndicats dirigés par des Chinois exploitant des complexes de torture à Sihanoukville. Sathya siège au conseil d'administration de Huione Pay, fournissant l'infrastructure de passerelle de paiement pour les flux d'arnaques. Sa nationalité cambodgienne le protège des vagues d'expulsion.
Yu Jianjun et Yu Lingxiong ont gagné un surnom glaçant. Les enquêteurs les appellent les « Parrains des Rug-Pulls ». Ils opéraient Entapay et Pai Coin — des plateformes de cryptomonnaie frauduleuses qui ont soutiré plus de 100 millions de dollars aux victimes via des systèmes pyramidaux et de fausses opérations minières. Entapay a été faussement présenté comme soutenu par l'armée cambodgienne. Il a recueilli les données de plus d'un million d'utilisateurs pour permettre un ciblage ultérieur. Les travailleurs des complexes liés font face à des menaces de viol collectif en cas de défection.
Zhong Baojia opère sous l'alias Wang Qiang. Il est membre de l'organe consultatif de la CCPPC de Hainan en Chine. Il dirigerait des syndicats d'« engraissement de porcs » où les travailleurs sont enchaînés et nourris de riz infesté d'asticots. Ils sont menacés de prélèvement d'organes s'ils n'atteignent pas les quotas quotidiens de 10 000 dollars. Des renseignements de LinkedIn le lient aux systèmes de portefeuille 9 Dynasty utilisés dans les rançons de kidnappings-meurtres. Cela inclut la mort par torture en 2025 du cadre philippin Guo Congyuan, dont la famille a payé plus d'un million de dollars via des cryptomonnaies.
9 Dynasty porte de multiples masques. Les enquêteurs l'identifient à la fois comme un opérateur de junket et une façade de portefeuille électronique. Il blanchit les produits des rançons de kidnappings et opère des réseaux d'extorsion sexuelle utilisant de la pornographie deepfake pour le chantage. La police nationale philippine a retracé 500 000 dollars de flux Bitcoin via les portefeuilles 9 Dynasty dans l'affaire Guo. L'analyse de la blockchain a révélé des liens avec des complexes cambodgiens où des travailleurs sont recrutés via de fausses offres d'emploi, puis asservis.
L'Empire de la Triade
Le groupe Dongmei pourrait opérer la plus grande installation unique du réseau. Le chef de triade de Macao, Wan Kuok-koi, le contrôle. Vous le connaissez peut-être sous le nom de « Dent Cassée ». Le Trésor américain a sanctionné Wan en 2020. Il a établi son quartier général au Cambodge après les répressions de 2019. Il a trouvé un refuge grâce à la tolérance présumée du gouvernement de Hun Sen. Le Wall Street Journal estime que son réseau facilite 75 milliards de dollars d'arnaques mondiales de type « engraissement de porcs ».
Au parc de Dongmei, au Myanmar, plus de 10 000 travailleurs sont asservis. Les enquêteurs décrivent des conditions semblables à celles d'un camp de concentration. Des témoins ont documenté des chambres de torture avec des bains d'acide et des enterrements vivants pour les travailleurs n'atteignant pas les quotas. L'installation maintient un taux de suicide de 10 % parmi les victimes, selon les enquêtes. Simultanément, elle facilite les vols de cryptomonnaies nord-coréens.
L'Association culturelle et historique mondiale de Hongmen représente une autre entité fondée par Wan. Elle fonctionne comme une organisation du Front uni du Parti communiste chinois qui co-opte les élites cambodgiennes. Elles fournissent une couverture « culturelle » pour les opérations d'arnaque. Le Washington Post a documenté comment les opérations post-sanctions se sont tournées vers les complexes d'Asie du Sud-Est. Les travailleurs sont injectés de force avec des drogues et soumis à des quarts de travail de 18 heures. Les membres de la famille sont menacés pour assurer la conformité. Les pertes américaines dues aux arnaques liées à Hongmen ont dépassé 5 milliards de dollars rien qu'en 2024.
Le Fully Light Group opère des façades de casino dans la région de Kokang au Myanmar. Il blanchit les produits des arnaques via des salons VIP de junket qui font circuler des cryptomonnaies illicites via de faux jeux de hasard. Des enquêtes de ProPublica ont révélé que les travailleurs sont menacés de viol et de démembrement pour toute tentative d'évasion. La milice de l'Armée nationale karen assure la protection des opérations d'« abattage d'étrangers ». Celles-ci ciblent spécifiquement les victimes non-chinoises pour des rendements plus élevés. L'écosystème de Kokang traite plus de 10 milliards de dollars annuellement. Cela signifie 50 000 victimes escroquées et 10 000 victimes de la traite.
Les complexes de torture
Le casino Triumph City du groupe K99 à Sihanoukville opère avec des licences d'investissement étranger approuvées par le gouvernement. Il abrite ce que l'ONU identifie comme un « complexe signalé ». Des reporters d'Al Jazeera infiltrés dans l'installation ont trouvé des milliers de travailleurs. Ils avaient été attirés par de fausses offres d'emploi sur Facebook. Les travailleurs sont soumis à l'électrocution et à la prostitution forcée. Ils codent des logiciels malveillants pour des arnaques de tâches qui vident les téléphones des victimes. Ils recevraient la protection de la police locale qui détourne les raids vers les opérations concurrentes.
La brutalité systématique sert un but calculé. Elle force la conformité aux quotas d'arnaque. Dans toutes les opérations listées, les travailleurs décrivent avoir été battus avec des bâtons et soumis à la simulation de noyade. Ils sont soumis à des chocs électriques et attaqués par des chiens. Ils sont menacés de prélèvement d'organes. Ceux qui ne parviennent pas à escroquer suffisamment de victimes font face à une torture de plus en plus intense. Certains complexes maintiennent des crématoriums pour les corps des travailleurs qui meurent des suites d'abus ou tentent de se suicider.
L'architecture financière
L'analyse de la blockchain par Chainalysis révèle que ces opérations ont traité 4,4 milliards de dollars de pertes américaines dues aux arnaques aux cryptomonnaies rien qu'en 2023. Le total a grimpé à plus de 10 milliards de dollars en 2024. Les arnaques suivent une progression méthodique. Le premier contact s'établit via des applications de rencontre ou les réseaux sociaux. S'ensuit une migration vers des plateformes de messagerie cryptée. Des mois de construction de relations établissent la confiance. Vient enfin l'orientation vers des plateformes d'investissement en cryptomonnaie frauduleuses.
Les faux échanges affichent des profits fictifs pour encourager des investissements plus importants. Certains permettent de petits retraits initiaux pour bâtir la confiance avant l'« abattage » final. C'est à ce moment-là qu'ils volent les économies d'une vie des victimes. Une victime typique perd ses fonds de retraite, la valeur nette de son logement ou de l'argent emprunté à des membres de sa famille. Souvent, elles sont trop honteuses pour signaler la fraude.
Le racket de protection
La réponse du Cambodge à la pression américaine ? Les enquêteurs la qualifient de « poudre aux yeux ». La Commission ad hoc formée en février 2025 a ostensiblement exclu Huione de tout examen malgré la désignation du Trésor. Les enquêtes du ministère de l'Intérieur échouent à répétition. Les raids sont bloqués ou détournés lorsqu'ils ciblent des opérateurs connectés.
Le rapport 2025 de la Commission américaine sur la sécurité et la coopération en Chine note quelque chose de troublant. Les répressions sélectives de Pékin permettent au crime organisé chinois de se tourner vers des cibles américaines depuis des bases d'Asie du Sud-Est. Les fonctionnaires cambodgiens partageraient les profits via des dons de campagne, des partenariats commerciaux et des liens familiaux.
Le rapport 2025 sur la traite des personnes du Département d'État a cité une « forte complicité officielle » au sein de l'écosystème d'arnaque du Cambodge. La commission anti-arnaque du Premier ministre Hun Manet a produit des résultats minimes. Pourtant, son gouvernement continue de délivrer des licences à des entités sanctionnées.
Le coût humain
Au-delà des milliards volés aux victimes du monde entier, environ 200 000 personnes restent asservies. Elles sont piégées dans ces complexes à travers l'Asie du Sud-Est. Nombre d'entre elles sont des professionnels — comptables, ingénieurs, enseignants. Elles ont répondu à des offres d'emploi d'apparence légitime offrant de bons salaires au Cambodge ou au Myanmar. À leur arrivée, leurs passeports ont été confisqués. Elles ont été immédiatement confrontées à la violence si elles refusaient de participer à la fraude.
La portée géographique s'étend à Sihanoukville au Cambodge, aux régions de Kokang et Shwe Kokko au Myanmar, au Laos et aux Philippines. Les travailleurs font l'objet de traite en provenance d'Inde, d'Afrique, d'Asie du Sud-Est, et de plus en plus de Chine même. Les estimations régionales suggèrent que 100 000 personnes ont été victimes de la traite dans ces opérations rien qu'en 2024.
Pour les victimes américaines, le FBI rapporte que l'« engraissement de porcs » est devenu la catégorie de fraude à la croissance la plus rapide. Les arnaques sentimentales représentent le principal vecteur. La manipulation émotionnelle aggrave la dévastation financière. Les escrocs passent des mois à établir des relations intimes. Cela laisse les victimes émotionnellement brisées et financièrement ruinées.
La suite des événements
Malgré l'acte d'accusation du Département de la Justice, les sanctions du Trésor et la législation du Congrès, la coopération cambodgienne reste minimale. Les individus et organisations listés continuent d'opérer en toute impunité apparente. Les liens familiaux avec l'élite dirigeante les protègent. Tout comme les profits massifs qui s'écouleraient vers les caisses du gouvernement.
Les pertes mondiales ont atteint environ 64 milliards de dollars en 2024. À l'heure actuelle, 200 000 personnes sont asservies derrière des barbelés. Les enquêteurs avertissent que le réseau ne montre aucun signe de ralentissement. La liste des personnes les plus recherchées par les États-Unis, transmise au Cambodge, représente l'action la plus complète à ce jour. Mais sans application des lois cambodgiennes — ou sans la volonté politique de contester la complicité présumée de la famille Hun — le sauvetage des personnes asservies et la justice pour les victimes semblent dépendre d'une pression diplomatique qui ne s'est pas encore concrétisée.
Avertissement : Bien que nous ayons authentifié l'identité de l'expéditeur, nous ne pouvons pas corroborer de manière indépendante toutes les allégations spécifiques contenues dans la lettre.